哈希游戏- 哈希游戏平台- 哈希游戏官方网站

　　適用於股東週年大會的代表委任表格隨本通函附奉及於香港聯合交易所有限公司網站(刊發。無論 閣下能否出席股東週年大會並於會上投票，務請 閣下填妥隨附代表委任表格並盡快且無論如何須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處（定義見本通函）卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

　　提名及企業管治委員會審閱翁曉奇先生、杜均先生及林家禮博士BBS JP之履歷詳情以及彼等各自符合本公司提名政策所載之甄選準則（包括但不限於品格、專業資格、技能、與本公司業務及企業策略有關的知識及經驗、願意投放足夠時間以有效履行作為董事會成員之職責）的能力後，並已考慮本公司多元化政策所載之多元化層面（包括但不限於年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年期），認為翁曉奇先生、杜均先生及林家禮博士BBS JP一直對本集團貢獻良多，並於其董事職位上恪盡職守。此外，考慮到本通函附錄二所闡述的林家禮博士BBS JP深厚及多元化的教育背景、豐富的經驗及專業實踐，董事會認為彼作為獨立非執行董事將帶來其自身的觀點、技能及經驗，為董事會的多元化作出貢獻。

　　股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。適用於股東週年大會之代表委任表格隨本通函附奉及亦於聯交所網站(刊發。無論 閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印備之指示，盡快填妥代表委任表格並交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回隨附之代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會及其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將作撤銷論。

　　為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司將於二零二六年二月二十四日（星期二）至二零二六年二月二十七日（星期五（）包括首尾兩日）暫停辦理本公司股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。於二零二六年二月二十七日名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二六年二月二十三日（星期一）下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司以辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

　　待批准購回授權之普通決議案獲通過後，並以於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間將不會發行或購回其他股份為基準，根據購回授權，董事將獲授權於截至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)根據公司法或細則之規定，本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)根據股東於本公司下屆股東週年大會舉行前的股東大會上，以普通決議案撤銷或修改購回授權當日（以較早者為準），購回最多75,227,743股股份。

　　倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份，則上述主要股東於已發行股份之權益將增至上表所示之概約百分比，尤其是Avenir Investment Limited及李先生的股權將由約29.83%增加至約33.13%。有關增加將會引致Avenir Investment Limited及李先生須根據收購守則規則26及32作出強制性要約。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權作出任何購回會導致收購守則項下任何其他情況出現。

　　翁先生在區塊鍵基礎設施及虛擬資產交易所運營領域擁有逾十年經驗及深厚專業知識。二零二三年四月至二零二四年十二月期間，彼曾擔任HashKey Digital AssetGroup Limited的集團首席運營官以及HashKey Exchange首席執行官，負責HashKey集團的企業戰略、核心業務運管及虛擬資產交易平台的拓展工作。在此之前，彼於二零一八年十一月至二零二一年四月期間擔任火幣全球首席執行官，主管其戰略發展與業務增長。

　　翁先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年八月二十六日起為期三年，其後將為持續合約，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。翁先生的委任任期須根據細則及上市規則於本公司的任何其後股東大會上輪值退任及重選連任。翁先生有權獲得董事袍金每月100,000港元以及由董事會經參考其表現及本集團經營業績而釐定的酌情花紅。上述薪酬乃經薪酬委員會建議並獲董事會批准，並已參考翁先生的背景、資歷、經驗及於本公司承擔的責任水平以及現行市況。翁先生的薪酬須由薪酬委員會及董事會每年審閱。

　　杜先生自二零一三年十一月起擔任火幣集團的聯合創始人，負責火幣集團的戰略規劃及管理。於這段期間，杜先生亦自二零二二年五月起擔任ABCDE Capital的聯合創始人及管理合夥人，負責ABCDE Capital的戰略規劃及管理，並自二零一七年九月起擔任Chainup Technic Limited的聯合創始人及董事，負責該公司的戰略規劃。此前，杜先生於二零一零年十月至二零一三年十一月期間擔任騰訊的高級產品經理，負責Discuz!的產品設計及營運並管理一支超過20人的團隊。此前，杜先生於二零零七年四月至二零一零年十月期間擔任康盛創想（北京）科技有限公司的產品經理，負責Discuz!的產品設計並管理一支超過10人的團隊。

　　杜先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年八月二十六日起為期三年，其後將為持續合約，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。杜先生的委任任期須根據細則及上市規則於本公司的任何其後股東大會上輪值退任及重選連任。杜先生有權獲得董事袍金每月50,000港元。上述薪酬乃經薪酬委員會建議並獲董事會批准，並已參考杜先生的背景、資歷、經驗及於本公司承擔的責任水平以及現行市況。杜先生的薪酬須由薪酬委員會及董事會每年審閱。

　　林博士持有加拿大渥太華大學科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士、加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、英國曼徹斯特城市大學英國及香港法律研究院文憑、法律榮譽學士及法律碩士（法律執業）、英國胡佛漢頓大學法律碩士（公司法）、香港城市大學法學專業證書、香港中文大學專業進修學院專業會計證書、香港大學公共行政碩士及哲學博士。林博士曾為執業香港高等法院律師（前大律師），現為CEDR認可調解員、澳洲管理會計師公會（CMA Australia）、香港仲裁司學會及香港董事學會資深會員、香港會計師公會(HKICPA)國際聯繫會員、澳洲會計師公會（CPA Australia）及香港設施管理學會榮譽資深會員、香港大學專業進修學院榮譽院士及香港創科發展協會傑出會士。

　　林博士亦積極參與社會服務及國際交流合作，他現為一帶一路總商會科創委員會主任委員、團結香港基金顧問、人工智能投資促進基金會會長、香港投資者關係學會顧問、香港法學交流基金會顧問、香港及澳門澳大利亞商會資深顧問、電競人才總會高級顧問、青年成就香港部榮譽顧問、RWA研究院榮譽主席、互聯網專業協會榮譽會長、香港數碼資產學會創始顧問、香港房地產科技協會榮譽顧問、香港房地產協會副會長、聯合國ESCAP可持續發展商業網絡金融專案組主席及世界中小企業聯合會理事兼經濟及金融事務常任委員會主席。

　　林博士於過往三年曾擔任洲際航天科技集團有限公司（股份代號：1725，前稱香港航天科技集團有限公司）之執行董事（於二零二二年一月三日由非執行董事調任）直至二零二四年五月止，新華滙富金融控股有限公司（股份代號：188）及中國港能智慧能源集團有限公司（股份代號：931，前稱中國天然氣集團有限公司）直至二零二四年二月止及國藝集團控股有限公司（股份代號：8228）直至二零二二年七月止之非執行董事。彼亦曾擔任美亞娛樂資訊集團有限公司（股份代號：391）直至二零二四年十二月三十日止、杭品生活科技股份有限公司（股份代號：1682）直至二零二四年十月止、綠地香港控股有限公司（股份代號：337）直至二零二四年五月止、凱知樂國際控股有限公司（股份代號：2122）直至二零二四年四月止、華融國際金融控股有限公司（股份代號：993）及資本策略地產有限公司（股份代號：497）直至二零二四年三月止、黃河實業有限公司（股份代號：318）、MOS House Group Limited（股份代號：1653）及易生活控股有限公司（股份代號：223）直至二零二四年二月止及海通證券股份有限公司（股份代號：6837及於上海證券交易所上市，股份代號：600837）直至二零二三年十月止之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所上市。彼亦曾任倫敦證券交易所上市Jade Road Investments Limited（股份代號：JADE）直至二零二四年七月止之非執行董事、馬來西亞證券交易所上市TMC Life Sciences Berhad（股份代號：0101）直至二零二三年五月止之獨立非執行董事、分別於新加坡證券交易所上市之Asia-Pacific Strategic Investments Limited（股份代號：5RA）直至二零二四年十月止、Thomson Medical Group Limited（股份代號：A50）及Alset International Limited（股份代號：40V，於二零二零年七月二日由非執行董事調任）直至二零二三年十一月止及Beverly JCG Ltd.（股份代號：VFP）直至二零二三年四月止之獨立非執行董事。

　　7. 為確定出席股東週年大會及在會上投票之資格，本公司將由二零二六年二月二十四日（星期二）起至二零二六年二月二十七日（星期五）止（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記。在此期間，股份過戶登記將不會進行。於二零二六年二月二十七日名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有過戶文件連同有關股票證書最遲須於二零二六年二月二十三日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。